Welche Paragraphen gelten?

1·Was ist passiert?

Schreiben Sie in eigenen Worten, was passiert ist. Ganze Sätze sind richtig; steckt mehr als eine Tat darin, werden sie getrennt. Ein Stichwort geht genauso — „Raub“, „Einbruch“, „211“.

1 Vorschlag zu 1 erkannten Tat · 1419 Paragraphen durchsucht

Treffer zu den einzelnen Wörtern · 2

• Stufe steht nicht im Gesetz

  Melde- und Aufzeichnungspflicht für Bargeschäfte über 10.000 Dollar

  Ein Geldinstitut muss über jedes Geschäft, bei dem Bargeld von mehr als 10.000 Dollar bewegt wird, eine Aufzeichnung führen und der Behörde einen Bericht in der vorgeschriebenen Form und Frist vorlegen. Die fristgerechte Übermittlung einer Zweitschrift des nach Bundesrecht vorgeschriebenen Berichts genügt. Für Institute, die dem Bundesrecht unterliegen, gilt die Pflicht nicht.

  Strafebis $100.000 — kein Gefängnis im Text

  Cal. Penal Code § 14162Mehr dazuschliessenHinzufügen

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  Cal. Penal Code § 14162 — Melde- und Aufzeichnungspflicht für Bargeschäfte über 10.000 DollarWortlautzu

  Ein Geldinstitut muss über jedes Geschäft, bei dem Bargeld von mehr als 10.000 Dollar bewegt wird, eine Aufzeichnung führen und der Behörde einen Bericht in der vorgeschriebenen Form und Frist vorlegen. Die fristgerechte Übermittlung einer Zweitschrift des nach Bundesrecht vorgeschriebenen Berichts genügt. Für Institute, die dem Bundesrecht unterliegen, gilt die Pflicht nicht.

  Wortlaut im Gesetz (englisch)

  (2) The court may impose a civil penalty for each violation. However, in the first civil proceeding against a financial institution, the civil penalties for all violations shall not exceed a total sum of ten thousand dollars ($10,000). If a civil penalty was imposed in a prior civil proceeding, the civil penalties for all violations shall not exceed a total sum of twenty-five thousand dollars ($25,000). If a civil penalty was imposed in two or more prior civil proceedings, the civil penalties for all violations shall not exceed a total sum of one hundred thousand dollars ($100,000).

  Ganzer Gesetzestext (englisch)

  (a) A financial institution shall make and keep a record of each transaction by, through, or to, the financial institution that involves currency of more than ten thousand dollars ($10,000). A financial institution shall file a report of the transaction with the department in a form and at the time that the department, by regulation, shall require. The filing with the department within the time specified in its regulations of a duplicate copy of a report of the transaction required by Section 6050I of Title 26 of the United States Code, and any regulations adopted thereunder, shall satisfy the reporting requirements of this subdivision. This subdivision does not apply to a financial institution, as defined in Section 5312 of Title 31 of the United States Code and Section 103.11 of Title 31 of the Code of Federal Regulations and any successor provisions thereto. (b) A financial institution, as defined in Section 5312 of Title 31 of the United States Code and Section 103.11 of Title 31 of the Code of Federal Regulations and any successor provisions, shall file with the department, at any time as the department by regulation shall require, a duplicate copy of each report required by Sections 5313 and 5314 of Title 31 of the United States Code and by Sections 103.22 and 103.23 of Title 31 of the Code of Federal Regulations, and any successor provisions thereto. The filing pursuant to this subdivision shall satisfy all reporting and recordkeeping requirements of this title. (c) (1) A financial institution with actual knowledge of the requirements of this section that knowingly and willfully fails to comply with the requirements of this section shall be liable for a civil penalty. (2) The court may impose a civil penalty for each violation. However, in the first civil proceeding against a financial institution, the civil penalties for all violations shall not exceed a total sum of ten thousand dollars ($10,000). If a civil penalty was imposed in a prior civil proceeding, the civil penalties for all violations shall not exceed a total sum of twenty-five thousand dollars ($25,000). If a civil penalty was imposed in two or more prior civil proceedings, the civil penalties for all violations shall not exceed a total sum of one hundred thousand dollars ($100,000). (3) A proceeding for a civil penalty under this subdivision may be brought only by the Attorney General of California or the district attorney for the county in which the violation is alleged to have occurred. The proceeding shall be governed by the Code of Civil Procedure. (4) This subdivision shall not apply to any case where the financial institution is criminally prosecuted in federal or state court for conduct related to a violation of this section.

  Aufzeichnungen und Meldungen über Geldtransaktionen · Teil 4 · Geldstrafe bis $100.000

  Kapitel bei leginfo.legislature.ca.gov

• Vergehen oder Verbrechen

  Umgehung der Meldepflicht für Geldgeschäfte

  Strafbar macht sich, wer vorsätzlich gegen dieses Gesetz oder die Vorschriften zu § 14162 verstösst. Ebenso strafbar ist, wer einem Geldinstitut oder der Behörde wissentlich falsche, unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder eine wesentliche Tatsache verschweigt, um die kriminelle Herkunft eines Geldmittels zu verschleiern oder eine Straftat zu fördern. Dasselbe gilt für den, der Geldgeschäfte planmässig so aufteilt oder abwickelt, dass die vorgeschriebene Meldung unterbleibt. Jede einzelne Transaktion ist eine eigene Straftat.

  Strafebis zu 1 Jahr Gefängnis!· dazu bis $250.000

  Cal. Penal Code § 14166Mehr dazuschliessenHinzufügen

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  Cal. Penal Code § 14166 — Umgehung der Meldepflicht für GeldgeschäfteWortlautzu

  Strafbar macht sich, wer vorsätzlich gegen dieses Gesetz oder die Vorschriften zu § 14162 verstösst. Ebenso strafbar ist, wer einem Geldinstitut oder der Behörde wissentlich falsche, unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder eine wesentliche Tatsache verschweigt, um die kriminelle Herkunft eines Geldmittels zu verschleiern oder eine Straftat zu fördern. Dasselbe gilt für den, der Geldgeschäfte planmässig so aufteilt oder abwickelt, dass die vorgeschriebene Meldung unterbleibt. Jede einzelne Transaktion ist eine eigene Straftat.

  Strafe auf Deutsch — Arbeitsübersetzung

  Freiheitsstrafe im Bezirksgefängnis bis zu einem Jahr oder im Staatsgefängnis oder Geldstrafe bis zu 250.000 Dollar beziehungsweise dem doppelten Wert der Transaktionen, je nachdem was höher ist, oder Freiheitsstrafe und Geldstrafe.

  Wortlaut im Gesetz (englisch)

  Any person (a) who willfully violates any provision of this title or any regulation adopted to implement Section 14162, (b) who, knowingly and with the intent either (1) to disguise the fact that a monetary instrument was derived from criminal activity or (2) to promote, manage, establish, carry on, or facilitate the promotion, management, establishment, or carrying on of any criminal activity, furnishes or provides to a financial institution or any officer, employee, or agent thereof or to the department, any false, inaccurate, or incomplete information or conceals a material fact in connection with a transaction for which a report is required to be filed pursuant to either Section 14162 of this code or Section 5313 of Title 31 of the United States Code, or in connection with an exemption prescribed in Section 14163, or (c) who, knowingly and with the intent either (1) to disguise the fact that a monetary instrument was derived from criminal activity or (2) to promote, manage, establish, carry on, or facilitate the promotion, management, establishment, or carrying on of any criminal activity, conducts a monetary instrument transaction or series of transactions by or through one or more financial institutions as part of a scheme and with the intent to avoid the making or filing of a report required under either Section 14162 of this code or Section 5313 of Title 31 of the United States Code, shall be punished by imprisonment in the county jail for not more than one year or in the state prison, by a fine of not more than the greater of two hundred fifty thousand dollars ($250,000) or twice the monetary value of the financial transaction or transactions, or by both that imprisonment and fine.

  Ganzer Gesetzestext (englisch)

  Any person (a) who willfully violates any provision of this title or any regulation adopted to implement Section 14162, (b) who, knowingly and with the intent either (1) to disguise the fact that a monetary instrument was derived from criminal activity or (2) to promote, manage, establish, carry on, or facilitate the promotion, management, establishment, or carrying on of any criminal activity, furnishes or provides to a financial institution or any officer, employee, or agent thereof or to the department, any false, inaccurate, or incomplete information or conceals a material fact in connection with a transaction for which a report is required to be filed pursuant to either Section 14162 of this code or Section 5313 of Title 31 of the United States Code, or in connection with an exemption prescribed in Section 14163, or (c) who, knowingly and with the intent either (1) to disguise the fact that a monetary instrument was derived from criminal activity or (2) to promote, manage, establish, carry on, or facilitate the promotion, management, establishment, or carrying on of any criminal activity, conducts a monetary instrument transaction or series of transactions by or through one or more financial institutions as part of a scheme and with the intent to avoid the making or filing of a report required under either Section 14162 of this code or Section 5313 of Title 31 of the United States Code, shall be punished by imprisonment in the county jail for not more than one year or in the state prison, by a fine of not more than the greater of two hundred fifty thousand dollars ($250,000) or twice the monetary value of the financial transaction or transactions, or by both that imprisonment and fine. Notwithstanding any other provision of law, any violation of this section as to each monetary instrument transaction or exemption constitutes a separate, punishable offense.

  Aufzeichnungen und Meldungen über Geldtransaktionen · Teil 4 · Geldstrafe bis $250.000

  Kapitel bei leginfo.legislature.ca.gov